《银行柜台风险防控案例汇编》

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发布时间:2020-03-29 16:27:00

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资源描述:

※※银行柜台风险防控案例汇编 总行运营管理部   目 录 第一部分 堵截虚假证件案例 5 案例1:北京管理部堵截假身份证开户案例 5 案例2:北京管理部堵截账户开立风险案例 6 案例3:上海分行堵截虚假税务登记证开户案例 7 案例4:上海分行堵截假开户许可证开户案例 8 案例5:上海分行堵截假税务登记证办理账户年检案例 9 案例6:石家庄分行堵截假证件开户案例 9 案例7:石家庄分行堵截假身份证网银诈骗案例 1

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