××公司年度规章制度修订汇编工作方案

××公司年度规章制度修订汇编工作方案　　为了进一步完善公司规章制度，巩固业务流程梳理优化工作成果，加强制度流程执行力，提升管理质量和运营效率，逐步形成规范管理、科学发展的长效机制，公司决定开展制度修编工作。为保证此项工作顺利开展，结合当前实际，特制定本方案。　　一、工作目标　　(一)修订现有规章制度，使其符合公司的发展战略和业务需求，支持各项业务流程的高效运行，明确各部门和岗位的职责和权限，规范各项业务活动和管理措施。　　(二)增加流程图附件，以图形化的方式展示各项制度的执行流程，突出关键环节和节点，便于员工理解和遵守，提高规范性和可|操作性。　　(三)完成各部门制度的审核、修改、汇编、报批工作，确保制度内容的一致性和完整性，形成完善的规章制度体系。　　(四)组织各项制度的出台宣贯，完成规章制度的培训与考试工作，提高员工对制度的认知度和执行力。　　二、工作原则　　(一)根据公司发展需求，坚持科学性、规范性、可行性、操作性相结合的原则，对实践证明行之有效的制度，要继续认真执行。　　(二)对操作性不强或冗长繁琐的制度，要及时整改，抓好落实。　　(三)对不符合公司发展需要，已经过时的制度或条款，要及时调整或废止。　　三、职责分工　　(一)公司领导：统筹公司制度修订汇编工作|，推进公司制度建设。　　(二)内控管理部：为制度修编工作的牵头部室，负责组织、协调、指导、监督本次制度修编工作，提供修编模板和要求，审核、修改、汇编、报批各部门提交的制度成果，组织各项制度的出台部署，完成规章制度的培训与考试工作。　　(三)各部门：负责本部室规章制度的修订工作，按照修编模板和要求进行制度修订，按时提交成果到内控管理部，并配合内控管理部进行后续的审核、修改、汇编、报批等工作。　　四、主要任务及具体要求

1　　(一)梳理分析阶段(2023年10月7日至10月15日)：内控管理部发布本次制度修编工作通知，并提供修编模板和指南|;各部门收到通知后，立即组织本部室相关人员进行现有规章制度的梳理和分析，确定修订范围和内容，并向内控管理部报送修订计划。　　(二)修订完善阶段(2023年10月16日至11月15日)：各部门根据修订计划和修编模板进行规章制度的修订工作，重点根据前期流程梳理优化成果，修改制度文件要求，并增加流程图附件;过程中内控管理部对各部门提供必要的支持和协助;各部门应在11月15日前将修订后的规章制度提交到内控管理部(联系人：，邮箱：)。　　(三)审核汇编阶段(2023年11月16日至11月30日)：内控管理部对各部门提交的规章制度进行审核、修改、|汇编，形成内控手册;内控管理部应在11月30日前将汇编后的内控手册按公司程序进行报批。　　(四)培训宣贯阶段(2023年12月1日至12月15日)：内控管理部组织各项制度的出台宣贯，制定培训与考试要求;各制度出台部室按照相关要求，针对本部室发布的规章制度进行培训宣贯与考试验收;内控管理部对培训与考试情况进行统计和分析，并提出奖惩与改进意见。　　五、保障措施　　(一)加强组织领导。内控管理部做好制度修编工作的整体督导;各部门负责人要把制度修编作为重要工作来抓，认真研究部署本部门制度的修订和制定工作;各部门员工要充分认识企业制度建设的意义|与紧迫感，积极参与本部室的制度修编工作。　　(二)加强沟通协调。内控管理部每周跟进各部门制度修编工作进展;各部门与内控管理部之间要保持密切的沟通协调，及时反馈进展情况和遇到的问题，寻求支持和帮助，确保制度修编工作顺利进行。　　(三)加强质量把控。内控管理部及各部门要提高工作质量，严格按照公司相关规定和要求，对规章制度进行修订、审核、汇编、报批等工作，避免出现错误或遗漏。　　(四)加强培训宣贯。各制度出台部室要加强规章制度的培训宣贯，确保员工对修订后的规章制度有充分的认知和理解，并严格按照规章制度执行，发挥制度管控效果。　　(五)加强督|导考核。内控管理部要切实开展督查工作，建立制度修编工作考核机制，将制度修编工作的质量与效率作为各部门年度考核的重要内容，保障制度修编工作切实有效开展。