反洗钱复习题及参考答案

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发布时间:2021-09-25 20:00:06

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资源描述:

反洗钱测试题及答案 1、建立反洗钱内部控制制度的作用不包括(B) A.提高金融机构的风险意识 B.防御外部监管 C.加强金融机构的自我约束和风险管理 D.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务,从而防范洗钱风险   2、《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被( ABCD )的文件、资料,可以予以封存。 A.转移 B.隐藏 C.篡改 D.毁损   3、我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得( ABC )   A.毒品犯罪

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发布者:文库人生

上传时间:2023-02-11 09:47:01

认证主体:文***(个人认证)

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